مجازات قاچاق ارز شامل ضبط مبلغ و جریمه های نقدی است. در موارد خاص سایر مجازات را در پی دارد که در این مقاله به آن ها اشاره می شود. اگر به گونه ای با معملات ارزی و ورود و خروج ارز از کشور مواجه هستید، باید از آخرین اصلاحات قانون قاچاق مطلع باشید. قاچاق ارز شامل پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی می باشد که در مبادلات مالی کاربرد دارد. اگر نیاز به مشاوره دارید با بهترین وکیل قاچاق شیراز در ارتباط باشید.
در همه جای دنیا، مقررات خاصی برای کنترل ورود و خروج ارز به کشور ها وجود دارد. به عنوان مثال در کشوری سقف معینی مشخص شده است که شما بیشتر از آن نمی توانید ارز وارد یا خارج کنید. در کشور ما نیز، طبق آخرین اعلامیه بانک مرکزی در سال 1401 هر شخصی می‌تواند تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن را به داخل کشور وارد نماید. برای خروج ارز از ایران نیز، در صورتی که خروج ارز از طریق مرز های هوایی باشد، نهایتا تا 5 هزار یورو و از طریق مرز های دیگر یعنی مرز زمینی یا مرز دریایی یا مرز ریلی هم نهایتا تا 2 هزار یورو را می توانید از ایران خارج کنید.
چرا مقدار ارز من قاچاق محسوب شده؟ چند مولفه وجود دارد که می تواند سبب شود مقدار ارز شما قاچاق محسوب شود. این مولفه ها عبارتند از:
- عدم اخذ مجوز های لازم: زمانی که افراد بدون رعایت تشریفات قانونی و عدم اخذ مجوزهای لازم، اقدام به ورود یا خروج ارز نمایند قاچاق ارز رخ می دهد.
- معاملات ارزی توسط افراد غیرمجاز: انجام معاملات ارزی توسط صرافیها یا بانک‌ها و اشخاصی که مجوز قانونی ندارند، نیز می‌تواند مصداق قاچاق ارز باشد.
- استفاده از مسیرهای غیر مجاز: ورود یا خروج ارز طریق مسیرهای غیرقانونی از کشور، به ویژه بدون اعلام به مراجع ذی‌صلاح، به عنوان قاچاق ارز محسوب میشود.
- عدم رعایت میزان مجاز: یکی دیگر از مولفه هایی که می تواند منجر به جرم قاچاق شود این است که بیش از حد مجازی که بانک مرکزی اعلام کرده است، اقدام به ورود یا خروج ارز نمایند.
مصادیق قاچاق ارز
فرض های گوناگونی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود دارد که می تواند سبب شکل گیری جرم قاچاق ارز گردد:
- زمانی که ورود یا خروج ارز بدون رعایت تشریفات قانونی رخ دهد و بیش از میزان مجاز باشد یا جواز های لازم کسب نشده باشد. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حتی خروج ارز نیز بدون رعایت موازین قانونی می تواند منجر به قاچاق ارز شود.
- هنگامی که خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از موسسات مالی دارای مجوز همچون بانک مرکزی یا صرافی و… صورت بگیرد قاچاق محسوب می شود.
- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی نیز جرم محسوب می شود.
- همچنین عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا حتی ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی نیز جرم می باشد.
- عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب می شود.
- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی قاچاق است. اما موارد کمتر از سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج می باشد.
تشریفات قانونی برای وارد کردن یا خارج کردن ارز
اگر هنگام ورود به کشور شخصی بیش از میزان مجاز، ارز به همراه داشته باشد باید در زمان ورود به فرودگاه به صورت کتبی یا شفاهی یا از طریق سیستمی در درگاه گمرک با ثبت کردن مقدار ارز به اداره گمرک این موضوع را اطلاع دهد. در زمان خروج از کشور نیز در صورتی که ارز همراه مسافر بیش از حد مجاز باشد باید میزان ارز مازاد را به گمرک اعلام کند. با کد رهگیری که به مسافر داده میشود، می‌تواند به یکی از شعب بانک مراجعه و ارز مازاد را تحویل دهد و در ازای آن از بانک رسید چاپی دریافت نماید.
بنابراین خروج ارز بیش از حد مجاز فقط با داشتن اظهارنامه گمرکی، سند موسسه اعتباری و رسید سنا امکان‌پذیر است و در غیر این صورت ارز مازاد قاچاق شناخته می شود و توقیف و ضبط می‌گردد. شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص، با بهترین وکیل کیفری شیراز مشورت کنید تا از بروز مشکلات ارزی خود جلوگیری کنید.
انواع قاچاق ارز
- قاچاق ارز حرفه ای یا سازمان یافته:
عرضه یا فروش ارز قاچاق توسط واحد‌های صنفی یا صرافیها تخلف محسوب می شود و مرتکبین علاوه بر ضبط ارز، محکوم به جزای نقدی هم می شوند. - قاچاق ارز توسط شخص حقوقی:
اگر قاچاق توسط اشخاص حقوقی یا شرکتی انجام گیرد، دادگاه ابتدا ارز قاچاق مکشوفه را ضبط می‌کند. و سپس شخص حقوقی، را محکوم به جزای نقدی می کند. - قاچاق کالا و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران:
اگر مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمد‌های دولت، خود مرتکب قاچاق شوند. علاوه بر مجازات های مذکور در قانون مبارزه با قاچاق ارز به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند. - عدم رعایت تعهد ارزی:
رعایت نکردن تشریفات قانونی و تعهدات ارزی سبب میشود که وارد کردن ارز، شکل قاچاق به خود بگیرد.
مجازات قاچاق ارز
قاچاق ارز عادی
طبق ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر شخصی که مرتکب عمل قاچاق ارز شود علاوه بر اینکه ارز او ضبط می گردد، وی به جریمه‌‌های نقدی نیز محکوم خواهد شد. برای جزای نقدی ارز وارد شده، مرتکب به پرداخت یک یا دو برابر میزان بهای ارز وارد شده جریمه نقدی محکوم خواهد شد و برای جزای نقدی ارز خارج شده از کشور به پرداخت دو تا چهار برابر میزان بهای ارز خارج شده جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
قاچاق ارز توسط واحد های صنفی
زمانی که واحد‌های صنفی یا صرافیها تخلف کرده باشند. مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق محکوم می گردد.
قاچاق ارز به شکل سازمان یافته
اگر که کالا‌های مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شوند. علاوه بر مجازات‌‌هایی مذکور به مجازات‌‌های زیر نیز محکوم میشود.
- چنانچه ارزش کالای مجاز تا یکصد میلیون ریال باشد. به نود و یک روز تا شش ماه حبس محکوم می گردد و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
- چنانچه ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا یکصد میلیون ریال باشد، مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
پیشنهاد مطالعه: همه چیز در مورد قاچاق کالا
قاچاق ارز با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران
در صورتی که ارتکاب قاچاق ارز به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و یا ایجاد اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، مرتکب طبق مقررات همان قانون مجازات خواهد شد.
قاچاق برای تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی
در صورتی که محرز شود که مرتکب جرایم قاچاق ارز با علم و به نحو عمدی، سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقداماتی علیه امنیت ملی و پشتیبانی گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده شده است. علاوه بر مجازات‌‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض نیز محکوم می‌گردد.
قاچاق به نحو حرفه‌ای
کسانی که طبق قانون، قاچاقچی حرفه ای محسوب می‌شوند، علاوه بر ضبط ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌‌های حبس محکوم می‌شوند.
قاچاق توسط ماموران دولتی
در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمد‌های دولت، خود مرتکب قاچاق شوند. مرتکب علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
قاچاق ارز توسط اشخاص حقوقی
در حالتی که شخص حقوقی قاچاق ارز انجام دهد از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال ممانعت می شود.
جمع بندی در مورد قاچاق ارز
قاچاق ارز یکی از چالش های اقتصادی و قانونی است که با توجه به تاثیرات مخرب آن بر اقتصاد کشور، قانون گذار برخورد جدی با آن را در دستور کار قرار داده است. مجازات های تعیین شده برای این جرم، از جرایم نقدی تا حبس و ضبط اموال، نشان دهنده اهمیت مقابله با این تخلف است. در صورتی که ارز شما هم به اشتباه قاچاق تلقی شده و شما می خواهید قاچاق نبودن ارز خود را به اثبات برسانید بهتر است از یک وکیل کمک بخواهید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی پیرامون قاچاق ارز و مجازات قاچاق ارز می توانید از بهترین وکیل قاچاق شیراز مشاوره بگیرید و با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید.
